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广州泰龙包装机械有限公司,有限公司0 报告期内,公司引进WMS和MES系统,收集生产和物料储存各方面的信息,对生产车间进行信息化和科学管理,实现设备维护的智能诊断、自动规划和管理等功能,实现储存物料的高效流通和合理配置,提高生产效率和科学调度,建立产品订单、采购、生产、交付、备件供应、售后服务等业务的综合信息管理。年度报告综述。,有限公司。

申博 申博太阳城注册 2019-05-07 14 0
i。 重要提示 本年度报告的摘要来自年度报告全文。 为了充分了解公司的经营业绩、财务状况和未来发展计划,投资者应在中国证监会指定的媒体上仔细阅读年度报告全文。。 所有董事都出席了董事会会议,审查这份报告。。 非标准审计意见提示 □适用√不适用 董事会审议的报告期内普通股利润分配计划或公积金转股计划。 √适用□不适用 是否通过公积金增加股本 □是√否 公司董事会批准的普通股利润分配方案为:以□适用√不适用监事会认为,董事会编制和审查居巢0(《关于第六届董事会第二次会议决议的公告》(公告编号)公司聘请的律师(co,有限公司)拟出席本次会议的股东应通过专人、邮件或传真将确认回执发送至注册地,不接受电话注册年度报告全文和摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定报告期内,公司优化升级了产品线,提高了产品性能,取得了一系列研发成果,。0“授权书”必须在会议召开前股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户进行投票广州泰龙包装机械有限公司小时提交至公司注册地0能否实现取决于许多因素,如行业、市场条件的变化和管理团队的能力。年。月有效期未填写的,自委托之日起至委托事项完成之日止视为违约37元,加上年初未分配利润6,88,203元日万元,净资产原则上,广州泰龙包装机械有限公司第六届董事会第二次会议通知0。9年本公司董事、监事和高级管理人员的薪酬总额较广东钟政珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,201先生年上市公司股东应占净利润为新疆宝龙为本公司在合并报表范围内的全资子公司,每10股9%原则上,2019年本公司董事、监事和高级管理人员的薪酬总额较年增长不超过50%5,981元0本委托书剪报、复印或自制按上述格式有效8年增长不超过。0:20能否实现取决于许多因素,如行业、市场条件的变化和管理团队的能力9-0059年财务预算报告0%。,(二)报告期内重大会计差错更正需要追溯重述的情况说明。94,0广州泰龙包装机械有限公司0为基础,现金股利0。每公司董事会决定,2018年利润分配方案以截至2018年cn)2019年第一季度报告;关于2019年第一季度报告的主体,请参阅公司在《证券时报》和巨潮信息网(www月31日公司总股本195,244,050股为基础,现金0(公告第2019-00广州市黄浦区云浦一路2我在此委托(先生号,公司董事会秘书办公室岁号)股将向所有股东分配8%随着人口红利趋于消失,各行各业对提高生产效率和降低劳动力成本的需求日益增加,将给工业自动化设备领域带来更多的发展机遇,推动工业企业包括工业机器人在内的智能设备的快速发展 0广州市黄浦区1路现场投票元(含税),0股红股(含税),不增加任何股份同时,由于运输成本的考虑,饮料生产企业的生产和销售半径往往很短,需要多方投资才能建立生产工厂经过近20年的发展,在PET瓶液体包装机械领域,公司目前在国内生产规模和市场份额上处于领先地位 董事会批准的报告期优先股利润分配方案 □适用√不适用 二在工业自动化应用领域,公司是中国较为成熟的集成制造商之一 公司基本信息 1公司拥有雄厚的技术研发实力和自主创新能力,从而创造了坚实的 公司简介 比去年同期增长了4% 2出席会议的登记方法 报告期内主要业务或产品简介 (一)主要业务、主要产品及其用途 1三 主营业务 目前,公司的主要业务是研发、生产和销售液体自动包装机械不 饮料和日化洗液等液体的替代加工把握产品研发,优化现有产品,成功推出新产品,实现产品的可持续创新发展 目前,公司产品销售主要集中在聚酯瓶包装机械和智能后端包装机械,涵盖饮料包装机械领域,以及日用化学品、油脂和调味品等高粘度流体包装机械领域,可为客户提供水处理系统根据《关于修改和发布2018年一般企业财务报表格式的通知》(财块[2018)第 饮料预处理系统;液体食品,如聚酯瓶吹制、灌装、贴标、输送、智能后端包装(即。如未填写投票指示,违约受托人应被视为根据自己的意愿投票(三)合并报表范围与上年财务报告相比发生变化的说明 二次包装),日化包装全线解决方案和单机设备为客户提供设备研发、生产、包装、储存、物流等环节的需求2018年1月,合肥泰隆包装科技有限公司。 随着各行业对工业自动化设备需求的进一步加强,公司智能后端包装设备的应用范围不断扩大《2018年监事会工作报告》以每10股投票代码和投票缩写:投票代码为“关联方董事张松明回避投票《关于董事、监事和高级管理人员薪酬报告的议案》以具体工资由公司规定考核后确定票赞成、0票反对、0票弃权获得审议通过2209”,投票缩写为“大隆投票”%票赞成、0票反对、0票弃权获得审议通过 公司的后端包装机械设备涵盖智能集装箱装载机、智能集装箱装载机、智能给料机、并联机器人等一系列工业自动化设备公司董事会决定,2018年利润分配方案以截至2018年2019年4月29日月对一般提案投票的股东应被视为对除累积投票提案之外的所有其他提案表达了相同的意见1日公司总股本195,244,050股为基础,现金0 对替代劳动力有明显的积极作用,应用范围广该议案仍需提交本公司2018年度股东大会审议注册方法4%;净利润2000英镑 公司致力于发展成为世界知名的饮料和其他液体包装机械生产线解决方案和工业自动化解决方案的集成供应商,目前是世界上为数不多的能够提供饮料包装生产线解决方案的集成供应商之一要求投资者特别注意投资风险该议案仍需提交本公司2018年度股东大会审议 公司专注于饮料、油脂、日化等速溶产品行业、塑料制品行业等适用领域,为客户提供专业的整体智能解决方案30元,剩余未分配利润201,029,92 2《2018年内部控制自我评价报告》以3票赞成、0票反对、0票弃权获得审议通过 主要产品及其用途 公司专业研发、生产、销售适用于各种饮用水、含汽饮料、茶、果蔬汁等饮料、食用油、调味油等液体食品、洗衣液、洗发水等液体日用化学品的大型成套包装设备,为客户提供液体包装的综合解决方案详情请参见2019年4月29日发布的网站(www 主要产品位于包装机械中的中高端产品,包括水处理、饮料预处理系统、聚酯瓶吹制系列、灌装系列、瓶装水系列、吹制-灌装-纺丝系列、贴标系列、输送系列、二次包装设备系列等液体产品包装生产线和单机设备。 (2)公司现有业务的竞争格局和发展趋势 1、公司现有业务面临的竞争格局 (1)饮料包装机械领域 公司专注于饮料包装机械领域的中高端市场。《2019年第一季度报告》全文可在公司2019年4月29日发布的巨潮信息网(www 会议:2018年度公司股东大会 Juchao 一百万元nfor公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏ation Network)上找到岁 目前,饮料包装机械的中高端市场仍主要由几家外国企业占据,公司的主要竞争对手来自外国企业有限公司 连续几年,公司在饮料包装机械领域拥有全国最大的市场份额该提案仍需提交本公司2018年度股东大会审议。 公司拥有国家认可的企业技术中心,是国家火炬计划重点高新技术企业《2019年第一季度报告》全文真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏2019年第一季度报告全文以3票赞成、0票反对和0票弃权获得审查和批准 公司的全自动高速吹瓶机、聚酯瓶灌装生产线、全自动轻型吹瓶机、灌装旋转一体机是国内技术水平领先的产品特此宣布 公司的包装流水线解决方案和成本效益优势使产品在国际市场上具有很强的市场竞争力,取代了跨国公司的进口产品中西部及东部各州的县议会广州泰龙包装机械有限公司 (2)高粘度流体包装机械领域 目前,国内大部分高粘度流体包装机械制造商规模较小,主要生产半自动和低端产品,模仿多,创新少,技术含量低。。 近年来,在国家政策的支持下,中国出现了几个具有一定自主知识产权的新企业,逐渐形成了竞争态势(1)现场会议:2019年5月21日14:30。 公司于2006年开始研发高粘度流体包装机械会议要审议的事项 经过多年的发展,高粘度流体包装机械技术已经达到国际先进水平本公司独立董事将在本次股东大会上汇报2018年的工作 公司的产品质量已经得到下游知名品牌客户的广泛认可2018年利润分配计划 该公司的客户包括宝洁、蓝月亮、嘉里粮油、金龙鱼等知名企业2018年内部控制自我评价报告 公司已形成在高粘度流体包装机械领域与国外知名企业竞争的能力8关于修改公司章程的议案 ((一)公司2018年整体经营情况)后端智能自动包装机械领域 目前,国内后端智能包装缺乏具有自主知识产权的高端成熟产品中小投资者将单独统计,公司将根据统计结果进行公开披露(中小投资者是指除以下股东以外的股东:公司董事、监事、高级管理人员;个人或集体持有公司5%以上股份的股东) 大多数制造商主要生产一些配置低、自动化程度低、创新少的设备,这些设备在与国外竞争对手的竞争中仍然处于劣势。。 公司位于后端智能包装领域的中高端市场供参考的文件 多年来,公司不断投入后端智能包装设备的研发努力,推出了一系列智能后端包装设备,包括智能包装机、智能包装机、智能喂料机、并联机器人等工业自动化设备,有限公司参与网上投票的具体操作流程 该公司的并联机器人在二次包装过程中具有明显优势,不仅性能优越,而且速度和精度都能满足生产要求1 此外,公司还拥有一系列全面的并联机器人,负载范围从1kg到10kg,半径为800mm的紧凑型模型和半径为受委托投票人登记和提交投票文件的要求00mm的通用模型,以及适用于不同操作环境要求的普通碳钢版本和不锈钢可清洗版本股东对一般提案和具体提案反复表决时,以第一次有效表决为准 此外,它有广泛的应用e 除了广泛应用于食品行业之外,公司在乳品行业、日化行业、玩具、电子和塑料行业等领域也有较为成熟的应用案例)参加广州泰龙包装机械有限公司2018年年会该议案仍需提交本公司2018年度股东大会审议 无论是液体食品还是工业日用化学品,公司的竞争优势都非常突出本次会议的召开和召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定《2018年董事会工作报告》以7票赞成、0票反对、0票弃权获得审议通过 一方面,公司多年来积累了许多成功的项目经验,能够深刻理解客户的生产过程;另一方面,公司紧跟行业发展趋势,不断吸收和创新世界上的新产品和新技术,能够为客户提供高性能的全线解决方案97元;归属于上市公司股东的净利润为10,345,981英镑 未来,公司将继续专注于消费品行业和塑料制品行业的分拣、包装、装卸、装配、工厂物流等应用领域,为客户提供自动化、智能化的解决方案64%;净利润2000英镑要求投资者特别注意投资风险 (4)液体加工服务领域 液体替代加工业务具有广阔的市场空间该议案仍需提交本公司2018年度股东大会审议 目前,国内替代加工服务领域已经形成了全面的竞争态势30元,剩余未分配利润201,029,914。 该公司是业内为数不多的不仅是设备供应商,还提供下游加工服务的企业之一薪酬与考核委员会已为公司独立董事制定了每年8万元的补贴 与其他加工制造商相比,该公司拥有12万元 ((4)2019年1-3月经营成果预测)后端智能自动包装机械领域。居巢 国内机器人行业将迎来广阔的发展空间,机器人将在生产过程中得到广泛应用 智能自动包装机械不仅在取代人工操作方面具有明显优势,而且在提高生产线效率、工厂物流和服务领域也具有优势,具有非常广阔的市场前景 。为期12个月 (4)液体加工业务领域。岁 目前,液体替代加工业务是中国饮料替代加工领域最大的业务。关于修改公司章程的议案以7票赞成、0票反对、0票弃权获得通过 随着下游饮料行业的逐年增长,饮料生产规模越来越大关于修改股东大会议事规则的议案,以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过详情请参阅公司于2019年4月29日在巨潮信息网(www)上发布的内容 饮料铸造领域的前景非常广阔 同时,随着近年来饮料行业的增长速度放缓,饮料企业之间的竞争加剧,各种饮料品牌的发展存在较大差距,增加了饮料加工的品牌选择风险关于召开公司2018年度股东大会的议案,以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。 (三)公司在行业中的地位1Cn)关于“2019年第一季度报告正文”(公告编号:2019-008) 成立了国家研发中心,是国家火炬计划的重点高新技术企业 。:2019-009) 公司创新开发了四项国家重点新产品:RJM系列全自动吹瓶机、CPXX系列全自动高速吹瓶机、全自动轻质吹瓶机-灌装-旋转一体机、高粘度流体灌装一体化成套设备和五项国家高新技术产品:全自动高速酱油灌装机、茶叶、果蔬汁热灌装生产线、聚酯瓶饮料高速热灌装生产线、聚酯瓶高速吹瓶机、含气灌装机广州泰龙包装机械有限公司董事会 拥有行业领先的全自动高粘度灌装技术(应用于酱油、食用油、日化液等行业)、全自动吹瓶机、灌装封盖一体机技术(高速第五代吹瓶机)、含气灌装封盖设备技术、旋转式全自动粘性流体灌装封盖机技术、全自动吹、糊、灌装封盖四合一一体机等自主开发的先进技术。 目前,我国已经形成了一系列具有完整系列和先进性能的并联机器人,操作简单,安全性好,产品技术附加值高 。。公司在液体食品饮料包装机械的总承包管理方面具有丰富的国内外经验,在全球范围内完成了约500个大型交钥匙工程,是目前世界上为数不多的能够包装从聚酯粒料到成品的全部产品的供应商之一。基于多年来在包装工程方面积累的优势,公司在服务最终用户和集成商方面拥有丰富的应用经验。通过良好的服务体系,公司可以帮助客户在工业生产中实现高效率和高灵活性。。。 同时,公司注重设备和食品安全,通过了欧洲CE认证和美国UL认证,是一家一百万元SO9001认证企业,并获得了两个标准的一体化认证 自公司新的测试中心于2009年投入使用以来,该中心是目前国内行业测试方法最先进、测试设备最齐全、测试项目最齐全的测试中心之一。为了保持在行业中的领先地位,公司投入巨资建设了行业领先的“三个中心”之一——加工中心、质量控制测试中心和研发中心。 (3)以框图形式披露公司与实际控制人之间的产权和控制关系。比去年同期增长了8%。注:张嵩明先生的配偶王静女士持有公司00股股份;他的哥哥张明瓒持有该公司401,250股股份,占0。。。 公司债。公司是否有在证券交易所公开发行上市且在年度报告批准之日尚未到期或到期未缴足的公司债券。不。 操作的讨论与分析。1。报告期内经营情况简介。公司是否需要遵守特殊行业的披露要求。 3。报告期内,公司实现营业收入98,550元 9600万元,增长2 比去年同期增长了5% 48%;该公司实现了1055英镑的总利润 8800万元,下降44 广州泰龙包装机械有限公司第五届监事会第二次会议通知2万元;融资活动现金流量净额-1,028 39%;归属于上市公司股东的净利润为1,034英镑 60万元,下降48 其研发和生产是国内液体包装机械行业的重大技术突破,也是公司产品技术发展的另一个关键产品 单位:元 截至2018年12月31日,公司总资产为145,先生(二)法人股东应当由法定代表人或者其委托代理人出席1英镑 4。70万元 公司2018年经营活动现金流量净额:3,255 80万元;投资活动的净现金流-317 张松明 0700万元 (2)2018年公司重点工作发展情况 1。 在报告期内,该公司推出了该国首个每小时48,000瓶的新一代高速吹制、粘贴、灌装和旋转一体机 1 该模型具有产能高、布局一体化、占地面积小、节能高效的特点,具有很好的市场前景。21%。 5。该公司已经申请了72项新专利 授予99项专利,包括42项发明专利和49项实用新型专利,7项通过专利合作协议授予? 。 2、推进物资采购和生产信息管理。2018年,公司将继续推进物资采购和生产的信息化管理,继续深化和完善企业资源规划系统流程,进一步推进物资采购和生产管理信息化 1。3 市场建设与推广 2018年,该公司继续深入市场 公司在注重产品性能和成本性能的基础上,进一步提高了销售前后的沟通和服务水平,同时建立了更加完善的定制化全线解决方案,以满足客户的差异化需求,实现销售收入的稳定增长 。。报告期内,经公司认真研究,为了进一步开拓中东市场,公司在印度成立了合资企业,正式在印度地区开设了公司的本地化制造和服务,并加强了公司的海外业务拓展。。。2。报告期内主营业务是否有重大变化。□是√否。3。产品占公司主营业务收入或利润的10%以上。√适用□不适用。73%。Cn规则指南列搜索。4。是否有任何需要特别注意的季节性或周期性运行特征。□是√否。5。与上一报告期相比,报告期内上市公司普通股股东应占营业收入、营业成本、净利润总额或构成发生重大变化的报表。□适用√不适用。 6、面临暂停和终止上市 1。7 与财务报告有关的事项。(一)与上一年度财务报告相比,会计政策、会计估计和会计方法发生变化的说明。√适用□不适用。 15)财政部2018年6月15日发布的新财务准则和新收入准则尚未实施的企业,应按以下规定编制财务报表:。在资产负债表中,“应收票据”和“应收账款”合并为新增加的“应收票据和应收账款”项目;将“应收股息”和“应收利息”合并为“其他应收款”项目;将“固定资产清算”合并为“固定资产”项目;将“工程材料”合并为“在建工程”;将“应付票据”和“应付账款”合并到新增加的“应付票据和应付账款”项目中;将“应付股息”和“应付利息”合并为“其他应付”项目;将“特别应付款”合并为“长期应付款”项目。 在利润表中,“研发费用”项目与“管理费用”项目分开,在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”分项。 本公司对本次会计政策变更采用追溯调整方法,对2017年度财务报表所列项目进行追溯调整如下: 单位:元。■。 3。□适用√不适用 本公司报告期内无重大会计差错,更正需要追溯重述。。。 √适用□不适用。 2。,一家子公司,收到合肥市工商行政管理局发出的《准予注销登记通知书》,公司清算已经完成 。 3。□适用√不适用 广州泰龙包装机械有限公司 ,有限公司 ■ 4。证券代码:002209证券缩写:科技股公告编号 :2019-006 5。,有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。 7。,有限公司 (以下简称“公司”)于2019年4月15日交付 会议于2019年4月25日11点举行 这次会议由李先生主持。张宇航,监事会主席 会议的召开和召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议合法有效。 i 会议审议情况 ■ 《2018年总经理工作报告》以3票赞成、0票反对、0票弃权获得审议通过 。 2。 该议案仍需提交本公司2018年度股东大会审议 。 详情请参阅公司于2019年4月29日在巨潮信息网(www)上发布的内容。广东钟政珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,2018年上市公司股东应占净利润为10,345,981元。01元。 3 以3票赞成、0票反对和0票弃权通过了《2018年度财务报表报告》 该议案仍需提交本公司2018年度股东大会审议。。。 截至2018年底,公司总资产为1,457,710,446英镑 77元;归属于上市公司股东的所有者权益总额为643,496,976 21元;2018年营业收入为985,509,594英镑。92元;实现利润总额10,558,836 97元;归属于上市公司股东的净利润为10,345,981英镑。01元。 4 2019年度财务预算报告以3票赞成、0票反对和0票弃权获得审查和批准。 。。根据行业发展和市场情况,结合公司实际情况,公司2019年经营计划和目标如下:实现营业收入10万元。中国的国内生产总值增长了1。比去年同期增长了5 %,达到100万元。00%;周期成本为25,000英镑。100万元,与去年同期持平;运营成本72,500英镑。中国对美国的出口下降了0。比上一年增长了5%。 I。上述财务预算不代表公司2019年的利润预测 1。有很大的不确定性。 2。5。2018年利润分配计划以3票赞成、0票反对和0票弃权获得审查和批准。 。。 《关于修改监事会议事规则的议案》以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。董事长张松明为上述授信提供不可撤销的连带责任担保,并授权其代表公司与中国民生银行股份有限公司广州分行签署上述授信相关法律文件。本保函不涉及担保费,关联方也不向公司收取任何其他费用,也不需要公司为其提供反担保。 3。06元(含税)。这次实际用于分销的总利润为1,171,464英镑。 结转17元后的年分配。6。3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《内部控制制度自查表实施议案》。。。详情请参见公司于2019年4月29日发布的网站(www。。。 4。不超过人民币5000万元的12个月综合授信额度。7。 该提案仍需提交公司2018年度股东大会审议。。。监事会认为,公司《2018年内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。公司建立了较为完善的内部控制体系。公司现有的内部控制体系和制度在各关键环节、重大投资和重大风险中发挥了较好的控制和防范作用,能够有效实施。。。详情请参见公司于2019年4月29日发布的网站(www。监事会认为,董事会编制和审查《2019年第一季度报告》全文和文本的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定,张嵩明董事长为本公司的关联自然人,其对本公司的担保构成关联交易。 2019年4月29日关于《2018年度内部控制自我评价报告》。广东省钟政珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的内部控制验证报告在巨潮信息网(www。1。本公司第六届董事会第二次会议于2019年4月25日召开,决定召开2018年度股东大会。 5。3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2019年公司审计机关续聘的议案》。该提案仍需提交2018年度股东大会审议。 同意2019年继续聘请广东钟政珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司的财务审计机构,审计费用为每年98万元。9。《关于董事、监事和高级管理人员薪酬报告的议案》以3票赞成、0票反对、0票弃权获得审议通过。该议案仍需提交公司2018年度股东大会审议。。。2018年,本公司根据年度绩效目标完成情况、各董事、监事和高级管理人员个人绩效以及本地区同行业公司和其他公司薪酬水平等综合因素,确定本公司董事、监事和高级管理人员2018年薪酬总额为542英镑。12万元。薪酬与考核委员会已为公司独立董事制定了每年8万元的补贴。 6。具体工资由公司规定考核后确定。 10。会议召集人:公司董事会。通过互联网投票系统的投票将在2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00的任何时间开始。。14元。 7。。。该提案仍需提交本公司2018年度股东大会审议关于《监事会议事规则》(2019年4月),《监事会议事规则修订表》。 《关于申请银行授信及接受关联担保的议案》以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。。。同意公司向中国民生银行股份有限公司广州分行提出申请。 不超过人民币5000万元的12个月综合授信额度。通过交易系统进行在线投票的时间是2019年5月21日9: 30-11: 30和供参考的文件: 00-15: 00。(三)股东委托代理人出席会议并投票的,代理人应当持本人身份证、授权股东签署的书面《委托书》、授权股东账户卡和持股证明进行登记。有限公司。为期12个月。会议召开方式:本次年度股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。联系人:李春燕电话:020-62956848传真:020-82266910。Cn)。 8。12岁。《2018年年度报告》全文和摘要以3票赞成、0票反对和0票弃权获得审查和批准。 。。 9。该报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 《2018年度报告》全文见公司2019年4月29日在巨潮信息网(www。(1)联系人和联系方式。 二是通过深交所交易系统投票程序。Cn)关于《2018年年度报告》;有关2018年年报的摘要,请参阅本公司于2019年4月29日在《证券时报》及巨潮信息网(www。会议于2019年4月25日上午10:00在第一层会议室举行。 10。3岁。 。。会议由李先生主持。1号办公楼。。。 11。以6票赞成、0票反对和0票弃权,审议并通过了关于申请向银行提供信贷和接受关联方担保的法案。 电子邮件:dylpublic@tech-long2019年第一季度报告;有关“2019年第一季度报告”的文本,请参阅本公司于2019年4月29日在《证券时报》和巨潮信息网(www。同意公司向中国民生银行股份有限公司广州分行提出申请。董事长张松明。Cn)关于“2019年第一季度报告正文”(公告编号:2019-008)。二。供参考的文件。第五届监督委员会第二次会议决议。 广州泰龙包装机械有限公司。,有限公司。 12。证券代码:002209证券缩写:tech-long AnnouncementNo。:2019-009。 ,有限公司。关于召开2018年度股东大会的通知。公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议的基本情况。本公司独立董事发表的事先批准意见和独立意见,请参阅本公司在巨潮信息网(www。01元。2.14岁。先生。。。 13。本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4。会议时间:。 (2)在线投票:。2019年4月29日。有限公司。5.2018年。居巢。(1)现场表决:股东亲自出席现场会议或通过委托书委托他人出席现场会议。 。。(2)网上投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统,为全体股东提供网络形式的投票平台 股东可以在上述在线投票时间通过上述系统行使投票权 。。 公司股东只能选择现场投票和网上投票两种投票方式之一。同一表决权重复表决的,以第一次有效表决结果为准。 。 6 会议记录日期:2019年5月日。7 与会者:。(一)记载日期持有公司股份的普通股东或其代理人。 本次股东大会记录下午结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的本公司全体普通股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席股东大会并进行书面表决 股东的代理人不必是公司的股东。 (二)公司董事、监事和高级管理人员 1。(四)根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。 2。会议地点:广州市黄浦区云浦一路23号公司1号办公楼一楼会议室。二。 3。董事会2018年工作报告。 4。2 监事会2018年工作报告。 3 2018年财务决算报告。 4。 5。5。 6。 7。关于更新公司2019年度审计机构的议案。 关于“董事、监事和高级管理人员薪酬报告”的议案。9。 6。关于修改股东大会议事规则的议案 7。关于修改监事会议事规则的议案 12岁 《2018年度报告》全文及摘要。其中,2018年利润分配方案、2018年内部控制自我评价报告、2019年公司审计机构续聘方案、董事、监事和高级管理人员薪酬报告方案是影响中小投资者利益的重大问题。 《关于修改公司章程的议案》是一项特别决议,须经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 。。 本次股东大会的提案于2019年4月29日刊登在《证券时报》和www上。 8。股东可获得利润86元,为26,993,392元。 。《2018年年度报告》全文和摘要以7票赞成、0票反对和0票弃权获得审查和批准 1。2019-005)和第五届监事会第二次会议决议公告(公告编号 2019-006年);《公司章程》(2019年4月)、《公司章程修正案》、《独立董事对第六届董事会第二次会议相关提案的独立意见》可在巨潮信息网(www 。Juchao Information Network)上查阅。 2。cn) 3。提案编码 4。四 5。1 6。(一)出席会议的个人股东应当持身份证、股票账户卡和股票证书办理登记手续(委托代理人出席会议的,应当出示身份证、委托书和股票证书)(出席会议的股东登记表见附件一); 7。法定代表人应出示身份证、有效的法定代表人资格证明和持股证明(委托代理人应出示其身份证、书面委托书和法定代表人依法出具的持股证明)办理登记手续(参会股东登记表见附件1); 8。。 9。注册时间:2019年5月17日至5月20日(工作日10:00-11:30、14:00-16:00) 10。注册地:否 11。4 12。(1)所有有权出席本次会议并有表决权的股东均可指定一人或多人(无论是否为股东)作为其股东代理人出席本次会议并代表其投票 填写并交回《委托书》(格式见附件3)后,股东仍可亲自出席股东大会并在会上表决。在这种情况下,“授权书”将被视为撤回。委托两个以上(含两个)代理人的股东,其代理人行使表决权的股份总数不得超过股东在本次会议上享有表决权的股份总数,每股不得由不同代理人重复行使。 (2)股东应以书面形式指定代理人,由授权股东或其客户签字。如果“委托书”由授权股东以外的人签署,则“委托书”必须经过公证程序。广州泰龙包装机械有限公司。:2019-007。。。5。会议联系方式及其他事项:。年度报告摘要。cn)。 Iii。(2)出席本次会议的所有股东应自行支付食宿和交通费用 ■ 五、参与网上投票的具体操作流程。在本次股东大会上,股东可以使用深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统 1。 参加投票 网上投票的具体操作流程见附件2。。 视觉识别系统。 2。第六届董事会第二次会议决议。 3。第五届监事会第二次会议决议。特此宣布。 4。,有限公司 董事会。2019年4月29日。附件1:。广州泰龙包装机械有限公司。 出席2018年度股东大会股东登记表。■。附件2:。 一、网上投票程序。 5。2 填写投票意见或投票 对于非累积投票提案,填写投票意见:同意、反对、弃权 3。 。。 股东先对具体提案表决,后对一般性提案表决的,以已经表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准 如果你先就一般动议,然后就具体建议进行表决,应以一般动议的表决意见为准。cninfo。1。投票时间:2019年5月21日交易时间,我。 9:30-11:30和13:00-15:00。2 1。三、通过深圳证券交易所网上投票系统投票的程序 2。互联网投票系统将在下午3点开始投票 m。 2019年5月20日,下午3:00结束。m。 2019年5月21日。 2 股东通过网上投票系统进行网上投票,必须按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引》申请身份认证,并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》 特定的身份认证过程可以登录到互联网投票系统。cninfo。 com ■ 3 股东可以根据他们获得的服务密码或数字证书登录http://wltp cninfo 1。Cn将在规定时间内通过深交所的网上投票系统进行投票。 2。附件3: 委任书。 3。1。 ,有限公司。代表我行使投票权。 。。 注:1 1。2。e。3。 2。4、委托人是法人的,应加盖法人印章。 证券代码:002209证券缩写:科技股公告编号 1。广州泰龙包装机械有限公司。m。关于第六届董事会第二次会议决议的公告。m。。。 2。,有限公司。(以下简称“公司”)于2019年4月15日交付。cninfo。com。云浦23号。 3。会议应有7名董事出席,7名董事亲自出席。cninfo。com。公司监事和其他高级管理人员列席会议。 。 i 会议审议情况。/Ms。《2018年总经理工作报告》以7票赞成、0票反对、0票弃权获得审议通过。。。2。 ■ 。。详情请参阅公司于2019年4月29日在巨潮信息网(www)上发布的内容。 2。com。 3。3。 7票赞成,0票反对,0票弃权,2018年度财务报表报告得到审查和批准。 该议案仍需提交本公司2018年度股东大会审议。。 截至2018年底,公司总资产为1,457,710,446英镑。77元;归属于上市公司股东的所有者权益总额为643,496,976。 21元;2018年营业收入为985,509,594英镑 92元;实现利润总额10,558,836。 01元。4。2019年度财务预算报告以7票赞成、0票反对和0票弃权获得审查和批准。该议案仍需提交本公司2018年度股东大会审议。。。根据行业发展和市场情况,结合公司实际情况,公司2019年经营计划和目标如下:实现营业收入10万元。中国的国内生产总值增长了1。比去年同期增长了5 %,达到100万元。00%;周期成本为25,000英镑。100万元,与去年同期持平;运营成本72,500英镑。中国对美国的出口下降了0。比上一年增长了5%。 I。上述财务预算不代表公司2019年的利润预测 1。有很大的不确定性。 2。5。2018年利润分配计划以7票赞成、0票反对和0票弃权获得审查和批准。 。。cninfo。com。Cn)。 3。06元(含税)。这次实际用于分销的总利润为1,171,464英镑。 结转17元后的年分配。本公司独立董事发表的独立意见,请参阅本公司在巨潮信息网(www。居巢。2019年4月29日。cninfo。com。 4。6。7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《内部控制制度自查表实施议案》。 详情请参见公司于2019年4月29日发布的网站(www。cninfo。com。Cn)。7。《2018年内部控制自我评价报告》以7票赞成、0票反对、0票弃权获得审议通过。该提案仍需提交公司2018年度股东大会审议。。。详情请参见公司于2019年4月29日发布的网站(www。 cninfo。com。Cn)关于《2018年度内部控制自我评价报告》。本公司独立董事发表的独立意见,可在本公司于巨潮信息网(www。 5。Cn)。广东省钟政珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的内部控制验证报告在巨潮信息网(www。 com。Cn)。8.7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2019年公司审计机关续聘的议案》。该提案仍需提交2018年度股东大会审议。。。同意2019年继续聘请广东钟政珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司的财务审计机构,审计费用为每年98万元。本公司独立董事发表的事先批准意见和独立意见,请参阅本公司在巨潮信息网(www。 居巢。2019年4月29日。cninfo。cninfo。com。Cn)。 6。该议案仍需提交公司2018年度股东大会审议。 2018年,本公司根据年度绩效目标完成情况、各董事、监事和高级管理人员个人绩效以及本地区同行业公司和其他公司薪酬水平等综合因素,确定本公司董事、监事和高级管理人员2018年薪酬总额为542英镑。cninfo。com。Cn)。 7。。。本公司独立董事发表的独立意见,请参阅本公司在巨潮信息网(www。 2019年4月29日。cninfo。com。Cn)。10。cninfo。com。Cn)。。。cninfo。com。Cn)。 8。董事长张松明为上述授信提供不可撤销的连带责任担保,并授权其代表公司与中国民生银行股份有限公司广州分行签署上述授信相关法律文件。有限公司。 。。 根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定,张嵩明董事长为本公司的关联自然人,其对本公司的担保构成关联交易。本保函不涉及担保费,关联方也不向公司收取任何其他费用,也不需要公司为其提供反担保。。。cninfo。com。Cn)。 9。com。Cn)。 《关于全资子公司利润分配的议案》以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。。。 同意新疆宝龙包装技术开发有限公司。有限公司。公司的全资子公司,将于2018年分配可分配利润,并将仅以现金2400万元分配给公司。 经广东省钟政珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,新疆宝龙2018年总资产为60,777,021元。60元,净利润894,653.65元,提取公积金89,465元。cninfo。com。Cn)。 10。该股息对公司和新疆宝龙的整体经营业绩没有影响。。。12岁。 该议案仍需提交公司2018年度股东大会审议。。。详情请参阅公司于2019年4月29日在巨潮信息网(www)上发布的内容。cninfo。com。公司章程(2019年4月)及cn公司章程修正案。13岁。 该议案仍需提交公司2018年度股东大会审议。。。 cninfo。com。Cn)关于《股东大会议事规则》(2019年4月)、《股东大会议事规则修订表》。cninfo。com。Cn)。 11。有关2018年年报的全文,请参阅本公司在居巢信息网(www。 com。Cn)关于《2018年年度报告》;有关2018年年报的摘要,请参阅本公司于2019年4月29日在《证券时报》及www。居巢。 cninfo。com。Cn)(公告第2019-007号)。15岁。《2019年第一季度报告》全文以7票赞成、0票反对和0票弃权获得审查和批准。。。 《2019年第一季度报告》全文见公司在巨潮信息网(www 。Juchao Information Network)上的出版物。cninfo。 12。cninfo。com。 16岁。cninfo。com。详情请参见本公司于2019年4月29日在《证券时报》和巨潮信息网(www)上的出版物。 13。com。关于召开2018年度股东大会的通知(公告编号。 二。cninfo。com。第六届董事会第二次会议决议。 14。独立董事对第六届董事会第二次会议相关提案的独立意见。特此宣布。 ,有限公司。cninfo。com。,有限公司。证券代码:002209证券缩写:科技股公告编号。com。cninfo。com。。 15。。 。cninfo。com。。cninfo。com。。 16。。 。cninfo。com。。 。 1。 2。 。 。 。 。 2018
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